إجتماع الجمعية العمومية للمصرف المتحد للتجارة والإستثمار

إجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية

يدعو مجلس إدارة المصرف المتحد للتجارة والإستثمار الأخوة الكرام أعضاء الجمعية العمومية للمصرف لحضور الإجتماع الأول العادي وغير العادي لسنة 2013م وذلك يوم الأحد 28/04/2013 بفندق الودان بقاعة (ماقنا) عند الساعة 11:00 صباحاً لمناقشة بنود جدول الأعمال الآتي:

في حالة عدم إكتمال النصاب يتم عقد إجتماع الجمعية العمومية في اليوم التالي في نفس الساعة والمكان.

أولاً: الجمعية العمومية العادية

  الإطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف خلال السنة المالية المنتهية في

31/12/2012. 2

. الإطلاع على تقرير لجنة المراقبة. 3. الإطلاع على تقريري مراجعي الحسابات.

4. المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

5. إعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 10% بواقع سهم عادي واحد مقابل كل عشرة أسهم يملكها المساهم يوم إنعقاد الجمعية العمومية وعددها 800,000 (ثمانمائة ألف) سهم قيمتها ثمانية ملايين (8,000,000) دينار ليبي بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية.

6. تعيين ثلاثة أعضاء جدد في مجلس الإدارة تمشياً مع التعديلات المقترحة على النظام الأساسي وذلك حسب الإجراءات المتعارف عليها والذين سيتم إنتخابهم أثناء الجمعية العمومية .

7. الموافقة على مزاولة النشاطات المصرفية الإسلامية.

8. الموافقة على تشكيل هيئة الرقابة الشرعية للمصرف المتحد.

9. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012.

10. تعيين مكتبي المراجعة لمراجعة حسابات المصرف عن سنة 2013م وتحديد أتعابهم.

• 
  



 




ثانياً: الجمعية العمومية الغير عادية




. المصادقة على زيادة رأس المال المكتتب فيه والمدفوع، وذلك بزيادة رأس المال المكتتب فيه والمدفوع بالكامل من مبلغ 80,000,000 (ثمانون مليون دينار ليبي) إلى مبلغ 88,000,000 دينار ليبي من خلال إصدار 800,000 (ثمانمائة ألف سهم) قيمة كل سهم (10) عشرة دنانير ليبية. 2. الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي لتتمشى مع التعديلات المقترحة. 3. تفويض مجلس إدارة المصرف ومنحه الحق في تفويض من يراه لإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمطلوبة لإشهار التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي.




مجلس الإدارة

ملاحظة:

جميع القوائم المالية للمصرف يمكن الإطلاع عليها بالمقر الرئيسي بشارع الجمهورية / طرابلس.

على من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يتفضل بالتقدم في المركز الرئيسي للمصرف بشارع الجمهورية (5) أيام قبل انعقاد الجلسة.




المصدر: الوطن




kh



إجتماع الجمعية العمومية للمصرف المتحد للتجارة والإستثمار

شارك هذا المنشور

مواضيع ذات صلة